7篇银行内控合规之我见
- Youshi
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2020-08-12 15:21:52
文档简介：
77篇篇银行内控合规之我见银行内控合规之我见近期浙江杭州分行因杭州某投资管理咨询有限公司洗钱案被人民银行杭州中支行政处罚400万元。腾信堂涉嫌非法吸收公众存款14.5亿元，其有16名关联自然人在**开立了127个账户，交易流水共有36.5亿元，其中现金交易流水8.9亿元。现金交易中绝大部分都属于人行界定的“伪现金”交易，以规避监管机关和银行对交易链条的监测。作为网点临柜人员，通过学习该案例，意识
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